切断电诈“通道”！桂林警方持续向“两卡”犯罪亮剑！

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为整治涉“两卡”突出问题，桂林公安坚持攻坚打击和源头治理“两手抓、两手硬”，紧盯每一条线索，多警种联动快速反应，持续深挖扩线、精准出击、聚力攻坚，全力切断为电信网络诈骗“输血供氧”通道，守护好广大人民群众“钱袋子”安全。近期，全市公安机关连续破获一批涉“两卡”违法犯罪案件——

为了办理贷款，成了电诈“帮凶”

近日，灌阳县公安局反诈中心接上级线索，发现辖区居民陈某的银行卡内有不明资金来源，遂立即开展研判。经梳理分析、深入研判，民警掌握到陈某涉及电诈案件，随即果断追踪并于6月12日将其抓获。







据陈某交代，他于前不久偶然间在网上结识了一名自称可以办理贷款的网友，对方声称“只需将银行卡寄过来就能轻松办理贷款”。陈某信以为真，不假思索地将自己的银行卡按照对方提供的地址邮寄了过去，对方告诉陈某办理贷款需要几天时间，让其安心等待。可左等右等，陈某未等来贷款，却发现自己的银行卡被冻结，再也无法联系上对方，陈某也对该事不了了之，直到接到民警的电话，他才意识到自己沦为了电诈“帮凶”。原来，对方将陈某的银行卡用作转移诈骗资金使用，先后接到多名受害人共11万元被骗资金，陈某稀里糊涂地沦为了骗子实施诈骗的帮凶。
目前，陈某因非法出借银行账户已被警方依法予以行政拘留，该案件正在进一步侦办中。

捣团伙！抓获5人！

6月18日，秀峰公安分局打掉一涉嫌为网络赌博、电信诈骗团伙提供洗钱转账的“水房”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人5名。
秀峰分局电诈专班依托警情日研判平台，分析梳理出一个本地涉诈“水房”。今年6月，该团伙成员纠集李某某、吴某某、韦某某等5名成员，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，以高额手续费为诱饵招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息等，为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。分局高度重视，迅速开展案件前期侦查工作，采取多渠道研判和细致摸排每一条细微线索，抽丝剥茧，查明了该犯罪团伙的人员基本情况、组织架构，犯罪链条等信息并获取相关犯罪证据，并根据掌握的情况，分局组织精干警力，开展收网行动，成功捣毁该电诈“水房”，抓获涉案嫌疑人5人。
目前,5名涉案团伙成员全部被依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

出售银行卡实施违法犯罪行为，抓！

5月20日，易某在抖音上刷到一条贷款的视频，因为自己缺钱用，于是添加了对方的微信，对方也承诺会给他办理贷款。几天后，对方利用易某缺钱用的心态，告知易某只要提供银行卡给其接收博彩平台的非法资金，便答应给其接收非法资金的8%作为报酬，易某见有利可图便答应了对方。
5月25日，对方与易某约定在南宁市江南区进行见面交易。见面后，对方对易某的银行卡进行试卡，并拿出一台备用手机让易某登陆银行卡的网上手机银行进行操作。随后，在对方的引导下，易某将银行卡和备用机一起邮寄至外省，此次交易易某共获利150元。
莫伸手，伸手必被抓！易某的违法行为很快被当地警方掌握。6月5日，易某被资源县公安局成功抓获。尽管获利不多，但易某提供银行卡给他人流转非法资金的行为，已经构成违法。
目前，易某某已被警方依法予以行政处罚，案件正在进一步侦办当中。







彭某，是兴安县严关镇人，长期在广东务工。2024年5月下旬，彭某在看到一条贷款广告，有贷款想法的彭某便联系对方，对方以帮彭某提高流水为由，让彭某提供一张银行卡，不久彭某的银行卡里转进6900元钱，而彭某也将6900元钱占为己有。
不久，在公安机关的调查下，证实了彭某银行卡里的钱为违法犯罪所得。在兴安县公安局的大量工作下，6月10日，彭某抓到案。彭某交代，当对方向他要银行卡号时，也担心对方会拿自己的银行卡用来诈骗，但为了能顺利贷款便提供了银行卡号。不久见到6900元钱进账，彭某便意识到这笔钱极有可能是违法犯罪所得，但此时的彭某没有选择将钱交给公安机关，而是抱着这样一来便不用贷款的想法，将钱转至自己的另一张卡。
目前，彭某已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

万里追踪，挽损5万余元！

5月24日，蒋某某在抖音刷视频时被陌生人关注后，双方开始联系互动，之后陌生人发给他一个链接，点开后跳出了一个二维码。在陌生人的引导下，蒋某某扫描了二维码并下载了“某某传媒”，然后点击进去就有个接待员跟他聊天，在接待员的引导下进入了一个直播间，随后就可以在直播间里面送礼物返利赚钱。蒋某某先是充值300，果然返利330元。见有利可图，蒋某某紧接着又充值2200元，然而，这次返利却没有提出来。蒋某某随即问对方原因，对方又诱导他进入“专员带领获利一群”充钱补单，蒋某某补了数万元的两单，只提现了1500元的获利，但本金无法提现，对方说还要继续充值更多的钱才能把本金提出来。蒋某某这时才意识到自己被骗，立即报警。此时的蒋某某共被骗10余万元。
接到报警后，全州县公安局立即启动接警处置预案。对嫌疑账户进行止付，锁定四名嫌疑人具体位置，进行网上追逃，之后又辗转10余个省市、上万公里将四名嫌疑人抓捕归案，帮受害人挽损5万余元。
目前，该四名嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。


据统计，今年以来，全市公安机关共核查涉“两卡”线索1300余条，打击处理涉“两卡”违法犯罪人员1700余人，打掉团伙50余个。
来源：桂林警讯